金融纠纷

南通邮储组织开展防范金融违法犯罪风险专题讲

发布时间:2020-09-06 12:43阅读次数:

  7月16日晚,邮储银行南通市分行邀请分行法律顾问李潇菡作《银行业犯罪风险防范与罪刑适用》专题讲座。本次讲座主要剖析当前银行业金融违法犯罪情况、对当前银行业金融违法犯罪行为进行成因分析,并结合银行员工“非法集资”、自制凭证侵占单位资源、违法放贷、出借办公室签订合同等金融违法犯罪案例讲解了集资罪、职务侵占罪、违法放贷罪、合同罪等常见的银行业与员工违法犯罪类型,并提出对应的防范措施。本次参会人员涵盖了一级支行分管领导、部门负责人、全区二级支行支行长、客户经理、各部门案防联络员,涵盖邮政案防委员会成员单位相关人员、金融业务部经理、分管负责人、合规管理员、道德风险管理员、全区代理网点支局长。

  通过本次讲座,有助于南通邮银员工落实2020年银保监会办公厅印发的《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,进一步加强员工警示教育,有效预防员工金融犯罪案件发生。(许维维)

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